El método de pago informal es el mismo utilizado por el señor del dinero del cartel de Kinahan, Johnny Morrissey, de quien se cree que lavó 350.000 euros al día.
El método de pago informal es el mismo utilizado por el señor del dinero del cartel de Kinahan, Johnny Morrissey, de quien se cree que lavó 350.000 euros al día para la banda.
Tras el arresto de Morrissey y su esposa Nicola, la policía en España dijo que su empresa Nero Drinks estaba en el centro de la operación de lavado de dinero más importante del cartel.
Estiman que Morrissey malversó más de 200 millones de euros en dinero del crimen en los 18 meses transcurridos desde su arresto.
También se incautaron prendas de vestir de marca
En este último operativo, la Policía Nacional detuvo a 27 miembros de una organización criminal que utilizaba el mismo método para lavar fondos mal habidos para otras bandas criminales internacionales.
La banda, formada por dos líderes albaneses y varios operadores de «ascendencia china», proporcionó apoyo desde bases repartidas por toda España.
Sin embargo, sus actividades fueron detectadas por Europol, lo que llevó a la identificación de los líderes albaneses, que estaban involucrados principalmente en el tráfico de drogas y el cultivo de marihuana en interiores.
Mientras tanto, los ciudadanos chinos aportaron grandes sumas de dinero a las empresas de sus socios albaneses tras ser enviados a China mediante el sistema «hawala».
Esta práctica no requiere cuentas bancarias tradicionales y deja pocos registros, por lo que se utiliza comúnmente para lavado de dinero o tráfico de drogas.
Fotograma de las imágenes del asalto.
Para realizar dichas transacciones, el remitente contacta al «Hawaladar» local y le entrega el dinero junto con una contraseña previamente acordada con el destinatario.
Luego, el “hawaladar” contacta con su homólogo en el país de destino, quien tras confirmar que conoce la contraseña, pagará al destinatario el importe correspondiente.
Los investigadores determinaron que dos cabecillas albaneses, uno como líder y otro como teniente y dos coordinadores chinos que actuaban como contadores, administraban varias empresas asiáticas que atendían las demandas financieras de las organizaciones criminales a las que servían.
La policía española acaba con las bandas de narcotraficantes mediante el blanqueo de dinero ‘hawala’
Esto provocó la primera de tres detenciones en una casa de Madrid, donde los agentes encontraron cerca de 65 kilogramos de marihuana.
Hubo siete detenciones en Madrid, la misma cifra en Málaga, seis en Barcelona, dos en Sevilla y Alicante y Valencia respectivamente.
Durante la redada se incautaron 615.000 euros en efectivo, diez relojes de lujo por valor de más de 400.000 euros, dos vehículos de alta gama, máquinas contadoras de efectivo, equipos informáticos y teléfonos móviles encriptados.
El líder albanés fue detenido acusado de posesión ilegal de armas y detención ilegal de otra persona después de haber sido acusado de secuestrar a uno de los «hawaladers».
La policía nacional estimó que la banda habría movido un total de 65,5 millones de euros entre mayo de 2020 y marzo de 2021.
Johnny Morrissey arrestado en España
En abril, revelamos cómo el magnate mafioso Nicola Morrissey lanzó un último esfuerzo para salvar una empresa que supuestamente ayudó a lavar 200 millones de euros para bandas criminales, incluido el cartel de Kinahan.
Los documentos obtenidos por Sunday World muestran que en febrero se presentó una objeción formal contra la liquidación de la máquina de blanqueo de dinero ‘Nero Drinks Company Limited’.
La objeción ha obligado al Registro de Empresas del Reino Unido a suspender un proceso que provocaría la liquidación de la empresa y la confiscación de sus activos por parte del gobierno.
Sobre el papel, la empresa de vodka vegano pertenece al 100 por ciento al empresario de Glasgow Nicola, que está registrado como director único de la empresa.
Su marido Johnny Morrissey, objetivo anterior de la Oficina de Activos Penales y detenido en España desde septiembre bajo sospecha de blanqueo de dinero, no ha sido vinculado con Nero a través de documentos corporativos.
Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos alega que entregó una importante participación en la propiedad de la empresa al jefe del cártel, Daniel Kinahan, como compensación por los envíos fallidos de drogas.
Nicola Morrissey fue arrestada
En las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en abril del año pasado, el DOT acusó a Niro Beverages de ser «directa o indirectamente propiedad o controlada (permitida) por John Morrissey».
Decía: «John Morrissey controla y opera Nero Beverages a través de su esposa, la accionista principal, que es utilizada como testaferro de sus intereses».
La glamorosa empresaria Nicola también fue arrestada por la policía española, lo que llevó a la captura de su marido, pero luego fue liberada sin cargos.
Las imágenes capturadas por los medios españoles mostraron al hombre de 48 años señalando con el dedo medio a los fotógrafos mientras era escoltado fuera de la villa de la pareja por agentes de la Guardia Civil.
Los funcionarios del Reino Unido creyeron que habían dado el último clavo al ataúd de Nero Beverages en enero, cuando el Registro de Empresas emitió un aviso formal de que, a menos que se demostrara una causa en contrario, la empresa sería eliminada del registro y liquidada en un plazo de dos meses. . A partir de la fecha que se muestra arriba.
Pero, inesperadamente, ha habido oposición a esta medida.
En una notificación emitida en febrero, la huelga fue suspendida temporalmente.
«Los procedimientos están suspendidos en virtud del artículo 1000 de la Ley de Sociedades de 2006», dijo la Oficina de Sociedades, añadiendo que «el Registrador ha recibido objeciones a la suspensión».
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