Las autoridades españolas están preparadas para establecer de inmediato un registro de intercambios y custodios de criptomonedas para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y abordar adecuadamente los problemas de transparencia y financiamiento del terrorismo que se han vuelto frecuentes en todo el mundo. El registro fue aprobado según lo definido en la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo el año pasado. Y en un proceso que comenzó en abril, las autoridades han dado hasta octubre a todos los proveedores involucrados para que se inscriban.
España establece registro de proveedor de activos virtuales
Según lo estipulado por la ley española, el Banco de España debe establecer los criterios por los cuales iniciar el registro de las bolsas de criptomonedas y otros custodios. Los proveedores de servicios de activos virtuales ahora deben registrarse en la institución para implementar de manera efectiva medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Todo ello en consonancia con el mandato recogido en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo aprobada el año pasado.
El período permitido por ley para que estos proveedores se registren comenzó en abril y finalizará en octubre. Después de eso, habrá una segunda oportunidad para Proveedores de servicios de criptomonedas para el registro, que vencerá en enero de 2022. De acuerdo con la ley, el propósito del registro es proporcionar información de perfil completo sobre los verdaderos propietarios de criptomonedas, mejorar la transparencia de los negocios de criptomonedas y, en última instancia, prevenir el terrorismo.
regulaciones estrictas
A lo largo del año, España ha estado ocupada regulando las criptomonedas y tuvo una serie de interacciones que culminaron con la aprobación de una serie de leyes que les dan más control sobre las criptomonedas y las tenencias fiduciarias. Al igual que la “Ley Antifraude” que se aprobó el 7 de julio, establece que todos los ciudadanos españoles deben revelar su propiedad de criptoactivos dentro y fuera del país. La ley también establece que los cuidadores deben proporcionar información completa sobre sus clientes y lo que tienen en su poder.
En la ley antifraude, el incumplimiento conduce a sanciones bastante severas. Los datos de los clientes también estarán disponibles para todos los países de la UE. Según el abogado financiero español Alejandro de la Cruz, el largo proceso involucrado en el cumplimiento de las regulaciones podría afectar el crecimiento de la adopción de criptomonedas en la región.
Sin embargo, parece que un porcentaje del Congreso español quisiera facilitar un poco las cosas a los ciudadanos dada la importancia que pueden tener las criptomonedas en la vida de los ciudadanos. Un nuevo proyecto de ley presentado a principios de este mes busca modernizar la estructura legal española, al permitir que los ciudadanos españoles paguen sus hipotecas en criptomonedas.
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