Arresto y cargos penales contra empresarios británicos y rusos por facilitar la evasión de sanciones en el yate de 90 millones de dólares de un oligarca ruso | USAO-DC

España secuestró a un ex navegante y lo detuvo una vez hoy a petición de Estados Unidos

WASHINGTON — Dos empresarios, Vladislav Osipov, de 51 años, que tiene doble ciudadanía rusa y suiza, y Richard Masters, de 52 años, ciudadano británico, han sido acusados ​​en acusaciones separadas, reveladas hoy en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, de facilitar la imposición de sanciones Esquema de evasión y lavado de dinero en relación con la propiedad y operación de Motor Yacht (M/Y) Tango (OMI No. 1010703), un yate de lujo de 255 pies y valor de $90 millones propiedad del sancionado oligarca ruso Viktor Vekselberg. Los acusados ​​están acusados ​​de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, cometer delitos contra los Estados Unidos, violar la Ley de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPA) y lavado de dinero. Estados Unidos solicitó al Reino de España que arrestara temporalmente a Masters con fines de extradición. La detención la ha llevado a cabo hoy la Guardia Civil española. Está pendiente una orden de arresto contra Osipov.

Los cargos fueron anunciados por el fiscal federal Matthew M. Graves, el director Andrew Adams de Task Force KleptoCapture y el agente especial del FBI a cargo Alvin M. Oficina local de HSI en Nueva York.

Según la acusación, a pesar de las sanciones estadounidenses emitidas contra Vekselberg en abril de 2018, Osipov y Masters facilitaron la operación de Tango utilizando corporaciones estadounidenses y el sistema financiero estadounidense, en un esfuerzo por ocultar la participación de Vekselberg en el barco. Osipov, un empleado de Vekselberg que trabajaba como administrador de la propiedad de Tango, diseñó una estructura de propiedad compleja para empresas ficticias para disfrazar la propiedad del yate de Vekselberg, a pesar de que Vekselberg diseñó el yate, era el único usuario y era el beneficiario final.

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Masters dirigía una empresa de gestión de yates en Palma de Mallorca, España. Después de que Vekselberg fuera sancionado en abril de 2018, Masters supuestamente asumió la gestión de Tango y conspiró con otros para evadir las sanciones de EE. UU. Según la acusación, entre otras cosas, Masters ideó un plan para utilizar un seudónimo para el yate, «Fanta», con el fin de ocultar a las instituciones financieras que los pagos en dólares estadounidenses eran en última instancia a favor de Tango y Vekselberg. Como resultado de esta opacidad, las instituciones financieras estadounidenses procesaron cientos de miles de dólares en transacciones para Tango que no habrían permitido si hubieran sabido sobre la participación de Vekselberg en la transacción financiera. Además, estos pagos y la participación de Vekselberg en ellos no fueron informados al Departamento del Tesoro.

Además, según la acusación, Osipov y Masters asesoraron y permitieron que los empleados de Tango siguieran haciendo negocios con varias empresas estadounidenses, utilizando varias soluciones para evitar sanciones, como pagos en otras monedas ya través de terceros. Como resultado de estos esquemas, los mecanismos operativos de Tango, que incluyen Internet, tecnología, pronóstico del tiempo y sistemas informáticos, así como los accesorios de Tango, incluida la televisión satelital, artículos de lujo y software de teleconferencia, eran todos productos y servicios nativos de Estados Unidos. proporcionada por empresas estadounidenses, en beneficio de la Corporación.Vekselberg. Los esfuerzos de estos facilitadores permitieron que Tango continuara operando como un yate de lujo con toda la gama de servicios y bienes de lujo disponibles, respaldado por cientos de miles de dólares en servicios estadounidenses obtenidos ilegalmente y transacciones financieras estadounidenses, todo en beneficio de Vekselberg. .

«Los facilitadores de evasión de sanciones permiten que los oligarcas que apoyan el régimen de Vladimir Putin se burlen de la ley estadounidense», dijo el fiscal general de EE. UU. Graves. «Estados Unidos no permitirá que sus instituciones financieras y su personal manipulen o defrauden con el fin de beneficiar a quienes apoyan una guerra ilegal».

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El Departamento de Justicia ha sido claro. Las corporaciones y los directores ejecutivos tienen una opción: pueden participar en el esfuerzo global para erradicar la corrupción, las infracciones de sanciones y el lavado de dinero, y disfrutar de los beneficios de una colaboración rápida y amplia; O podrían, como supuestamente hicieron Osipov y los Maestros, tratar de protegerse a sí mismos y a sus clientes detrás de una fachada de fraude «, dijo el director Adams de Task Force KleptoCapture. «Estos tipos han tomado una decisión y ahora enfrentan las consecuencias de un intento fallido de sacar provecho de una sofisticada empresa criminal transnacional en lugar de oponerse a ella».

«La acusación formal alega que ambos acusados ​​usaron una variedad de métodos para ocultar la propiedad de Motor Yacht Tango en violación de la ley de los Estados Unidos», dijo Winston, agente del FBI a cargo. «Junto con el Grupo de Trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia, el FBI responsabilizará a quienes ayuden a los oligarcas rusos en sus esfuerzos por ocultar activos y violar las sanciones. Agradecemos a nuestros socios internacionales que ayudaron a facilitar el arresto de Richard Masters en España el día de hoy».

“Los oligarcas rusos son el producto de un ecosistema de corrupción que abusa de las estructuras monetarias basadas en el estado de derecho para enriquecerse con adornos y estilos de vida extravagantes”. dijo el agente especial responsable de HSI, Arvelo. «Las acciones de hoy demostraron nuestro compromiso de responsabilizar a quienes realizan transacciones ilegales en nombre de la oligarquía».

El 4 de abril de 2022, las autoridades policiales españolas implementaron una orden judicial española para congelar Tango. Los españoles actuaron en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia para ayudar a hacer cumplir la orden de incautación de marzo de 2022 emitida por el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia, que alegaba que Tango estaba sujeto a decomiso por violaciones de los EE. UU. Leyes y sanciones contra el fraude bancario y el lavado de dinero.

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El caso está siendo investigado por la oficina local del FBI en Minneapolis. La oficina local de Nueva York de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Civil Española – Jefatura de Información – Unidad Central Especial Número III (UCE-III) proporcionaron una valiosa ayuda. El caso está siendo juzgado por la fiscal federal adjunta Karen B. Distrito de Columbia. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia ha sido de gran ayuda al trabajar con las autoridades españolas en este asunto.

El caso fue coordinado por el Grupo de trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia, un grupo de trabajo interinstitucional encargado de hacer cumplir la ley dedicado a hacer cumplir las sanciones integrales, las restricciones a la exportación y las contramedidas económicas que Estados Unidos, junto con sus aliados y socios, han impuesto en respuesta a Rusia. . Invasión militar injustificada de Ucrania. El Fiscal General anunció el 2 de marzo y bajo el liderazgo de la Oficina del Fiscal General Adjunto, que el grupo de trabajo utilizará todas las herramientas y poderes del Departamento contra los esfuerzos para evadir o socavar las medidas económicas tomadas por el gobierno de los EE. UU. en respuesta a Rusia. agresión militar.

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