PPATK comprueba que la fuga de papel de Pandora incrimina a los funcionarios del gobierno

TEMPO.COY JacartaLa directora del Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras (PPATK) Diane Idiana Ray dijo el lunes que la agencia está investigando actualmente Pandora Sale de. Es un informe con la mayor filtración de datos financieros externos de la historia. Tratos secretos y activos ocultos de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo, incluidos varios funcionarios estatales de Indonesia.

“Lo estamos comprobando”, dijo Diane. clima El 4 de octubre.

Los indonesios acusados ​​en el informe son el Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones Luhut Pangitan y el Ministro Coordinador de Asuntos Económicos Erlanga Hartarto.

Como en los casos anteriores, PPATK analizará el informe y lo comparará con su base de datos. Dayan dijo que la agencia ya ha establecido un marco de cooperación para el intercambio de información además de cooperar con la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Finanzas.

“Si, con base en la asociación, existen fuertes indicios de que las personas han actuado en contra de la ley o que su perfil financiero no cumple con sus obligaciones tributarias, el PPATK proporcionará a la agencia autorizada el resultado de nuestro análisis”, dijo Diane.

Documento en los papeles de Pandora clima Se han considerado las propuestas de que Airlangga establezca empresas fantasma en el extranjero como buque de inversión para tratar con fideicomisos y seguros ubicados en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas bajo empresas de marca. Buckley Development Company y Smart Property Holdings Ltd.

En una entrevista exclusiva con clima El 31 de agosto, Airlangga afirmó no tener conocimiento de las dos compañías y negó las acusaciones de que pretendiera contratar la póliza de seguro a través de las dos compañías. “No existen tales transacciones”, dijo el ministro.

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Otro funcionario estatal mencionado en los Pandora Papers es Luhut Panjitan, quien según el acta de la reunión clima Cabe destacar que el ministro asistió a una reunión del director de una empresa denominada Petrocapital SA que cotiza en la República de Panamá. Al parecer, Luhut estuvo presente más de una vez en la serie de reuniones entre 2007 y 2010.

Los registros mostraron que Lohot fue designado por primera vez como director general de Petro Capital en una reunión el 19 de marzo de 2007, junto con otras dos personas en Ecuador. La reunión también aprobó el cambio de nombre de la empresa de Petrostar International SA a Petrostar-Pertamina International SA.

El documento de 17 páginas afirma que la empresa tenía la tarea de producir y transportar productos derivados del petróleo y realizar exportaciones e importaciones a pesar de que solo se había establecido tres años antes. Los miembros del Consejo de Administración decidieron disolver la empresa en una junta extraordinaria de accionistas en julio de 2010.

La portavoz de Luhut, Jodi Mahardi, confirmó que Petro Capital se formó en la República de Panamá y que la empresa se estableció para desarrollar negocios en el exterior, particularmente en Centro y Sudamérica.

mahardi dijo Luhut Panjitan Ocupó un puesto ejecutivo en Petro Capital durante solo tres años desde 2007 y dijo que la compañía no había logrado proyectos adecuados de exploración de petróleo y gas. Negó las acusaciones que incriminaban a Luhut y a una empresa petrolera de Indonesia en un intento de cambiar el nombre de la empresa.

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CAESAR AKBAR | LARISSA HUDA | REVISTA TEMPO

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