MADRID (Reuters) – La policía española e italiana arrestó el lunes a 106 miembros de una banda que defraudaba a grupos mafiosos y ganaba millones de euros a través de estafas en línea.
La mayoría de los presuntos miembros son italianos y la mayoría de los arrestos tuvieron lugar en las Islas Canarias españolas de Tenerife, dijo Europol en un comunicado.
Según la policía italiana, los sospechosos engañaron a sus víctimas, en su mayoría italianas, y enviaron grandes sumas de dinero a cuentas bancarias españolas controladas por el grupo.
Luego, el dinero se distribuyó a través de compras de criptomonedas o se reinvirtió en otras actividades delictivas como la prostitución, las drogas o el contrabando de armas.
El grupo obtuvo una ganancia de unos 10 millones de euros (12 millones de dólares) el año pasado, dijo Europol.
La Policía Nacional española dice que miembros de la organización, que con frecuencia utiliza la violencia para intimidar a las víctimas y extorsionar a empresas e individuos, se han infiltrado en varios sectores de la comunidad española, incluidos bancos y bufetes de abogados.
Durante el operativo, las autoridades españolas e italianas congelaron 118 cuentas bancarias y confiscaron 224 tarjetas de crédito y una plantación de cannabis.
Veinte de los arrestados fueron enviados a prisión para ser juzgados: 18 en España y dos en Italia, dijo la policía española.
($ 1 = 0,8524 euros)
(Informe de Nathan Allen; Informe adicional de Emma Pineto; Edición de Hugh Lawson)
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