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El territorio cubano no es el lugar apropiado para llevar fondos ilícitos desde Estados Unidos; así lo dio a conocer el Buró de Investigaciones Federales (FBI), quien advirtieron además que […]

El territorio cubano no es el lugar apropiado para llevar fondos ilícitos desde Estados Unidos; así lo dio a conocer el Buró de Investigaciones Federales (FBI), quien advirtieron además que el Gobierno de Estados Unidos están trabajando para recuperar bienes incautados en la Isla a delincuentes con residencia o ciudadanía estadounidense.

“Las personas que creen que Cuba ofrece un lugar seguro para las ganancias financieras ilícitas deben entender que el gobierno actual de esa nación no ofrece tal garantía”, dijo Christopher Starrett, agregado jurídico interino de la citada agencia federal a la prensa.

El comunicado especifica los casos de cubanos que han robado a programas del gobierno de EEUU, como Orelvis Olivera Amador, condenado en 2014 a seis años de prisión y tres de libertad condicional por estafar más de $7.3 millones al Medicare.

Tras invertir parte de lo robado en la isla, fue descubierto por la justicia cubana y se procedió a la incautación de bienes y cuentas bancarias, por tal motivo el gobierno estadounidense quiere parte de esos bienes a manera de indemnización por el fraude cometido.

Olivera le dijo a las autoridades que lo apresaron en Estados Unidos que tenia la esperanza de que si invertía su dinero en Cuba, el gobierno estadounidense no iba a poder decomisarla si procedía alguna condena en su contra.

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Al igual que sucedió con el conocido reguetonero Gilbertman, el hombre, natural de Sancti Spíritus, trasladó el patrimonio robado a la isla. Sin embargo, el régimen cubano estaba sobre aviso y terminó decomisando los bienes y cuentas bancarias a nombre de los familiares y testaferros de Olivera.

Los mecanismos de fraude empleado por Olivera y Gilbertman no es nuevo, el FBI tiene registros de que varios cubanoamericanos se han aprovechado de seguros y tarjetas de crédito para después invertir en la isla.

“Ningún delincuente debería confiar en que podrá reclamar los fondos robados una vez hayan sido incautados”, explicó Starrett, quien alertó sobre el control del Estado de la isla sobre las actividades económicas de los emigrados, especialmente los residentes en Estados Unidos.

 

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