Los fiscales alegan que el esposo de su contraparte conservadora, Michelle Moon, está acusado de desempeñar un papel clave en un fraude fiscal corporativo multimillonario.
Doug Barrowman, de 57 años, es uno de los siete empresarios británicos que se enfrentan a juicio en España esta primavera por evasión de impuestos y malversación de fondos en relación con un proyecto de ley en disputa.
Aunque él y los demás acusados se han declarado inocentes, Barrowman enfrenta dos años y medio de prisión si es declarado culpable. Informes diarios de registro.
La acusación de cuatro páginas, a la que tuvo acceso el periódico, alega que Barrowman y otros dos inversores asistieron a dos reuniones de B3 Cable Solutions en 2008, donde se «ratificó» y aprobó una factura de 6,3 millones de euros (5,5 millones de libras esterlinas) en las cuentas de la empresa.
Se han presentado cargos contra Barrowman, junto con otros seis ciudadanos británicos. Los siete negaron los cargos en su contra
Doug Barrowman (izquierda) fotografiado con la baronesa Michelle Moon (derecha) en Cheltenham en 2019
Las autoridades españolas afirman que el pago de la factura fue ‘designado para su propio beneficio’ debido a supuestos vínculos entre Barrowman y la británica Axis Ventura, la empresa con sede en Manchester que recibió 6,3 millones de euros (5,5 millones de libras esterlinas).
La defensa de Barrowman afirma que no era accionista ni director de Axis en el momento en que se creó y pagó la factura.
Access financió 18,8 millones de euros a través de Landsbanski para comprar B3 Cable Solutions España, un proveedor de cable en el norte de España que luego desapareció en 2012.
Según la acusación, Barrowman dejó de estar en contacto con Axis el 18 de marzo de 2008, cuatro meses antes de que se pagara la factura y luego se utilizó en parte para compensar una factura del impuesto de sociedades B3 de 1,6 millones de euros.
La acusación alega además que el Tesoro español fue defraudado en más de 0,5 millones de euros y también reclama una compensación B3.
Los siete empresarios han sido acusados de beneficiarse de una factura de «servicios falsos» relacionada con el pago de julio de 2008 (en la foto: el Sr. Barrowman con su esposa, la baronesa Moon)
El documento de la acusación se refiere a tres hombres, incluido Barrowman, que no eran directores de B3 pero sí accionistas del 59 por ciento de su capital.
Estuvieron presentes en la junta general del 27 de mayo de 2008, cuando se realizaron los arreglos financieros con Landsbanki, incluida la aprobación de la factura de 6,3 millones de euros. El trío también estuvo presente en la junta general del 9 de abril del año siguiente, cuando se firmaron las cuentas de la empresa.
El documento señala: ‘Por lo tanto, conscientemente permitieron su apoyo para pactar acuerdos que se referían, entre otras cosas, a servicios prestados y posteriormente pagados a Axis Ventura, sabiendo que su rol en ambas empresas lejos de referirse al pago de servicios no se hacía Nunca presentado, se destinaron 6,3 millones de euros a su beneficio personal.
Con respecto al papel de Axis Ventura en el negocio de B3, la acusación establece: «Axis Ventura no proporcionó ningún servicio ni llevó a cabo ninguna actividad.
En cambio, el imputado que participaba en ambas sociedades, guiado por su intención de obtener un beneficio ilegal, aprovechó que había ingresado una gran cantidad de dinero en la cuenta de B3 Cable vía financiamiento bancario y acordaron en forma conjunta permitir que el accionista pagara el Monto. Una gran suma de dinero a otra entidad en la que ellos mismos participaban.
Baroness Moon, la fundadora de la compañía de lencería, ha negado los informes de que se benefició de ganar contratos de PPE Medpro de más de 200 millones de libras esterlinas durante la pandemia o que tuvo algo que ver con el funcionamiento de la empresa.
En otra parte, las actividades comerciales de la esposa de Barrowman, Michelle Moon, están bajo escrutinio más allá Se alega que se benefició de las décadas de la epidemia.
Los documentos filtrados muestran que ella y sus hijos recibieron millones después de que una empresa llamada PPE Medpro fuera remitida a contratos gubernamentales para suministrar máscaras y batas.
La empresa ganó 203 millones de libras esterlinas en dos décadas después de que la baronesa Moon, miembro de la Cámara de los Lores, la recomendara a los ministros al comienzo de la pandemia.
Medpro PPE ahora está siendo demandado por el gobierno por violar los términos de un contrato de 122 millones de libras esterlinas para suministrar 25 millones de batas quirúrgicas para el personal médico.
La compañía dijo que defendería la demanda civil y que el Departamento de Salud se había «excedido significativamente» en la solicitud de PPE. Pero según los documentos vistos por el Financial Times, el esposo de Mooney, Douglas Barrowman, quien niega haber actuado mal, recibió una ganancia de 65 millones de libras esterlinas de Medpro PPE.
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