El martes 30 de mayo por la mañana, las autoridades de Italia y España arrestaron a 33 sospechosos en una acción coordinada contra una red criminal de lavado de dinero activa a nivel mundial.
de acuerdo a Comunicado de EuropolLos presuntos autores, de nacionalidad italiana, albanesa, colombiana, marroquí y siria, construyeron una red internacional de empresas para lavar dinero sucio.
Como el llamado «monitor de la red de lavado de dinero», la red criminal ofreció un servicio criminal profesional para ocultar el origen de las ganancias del tráfico ilegal de drogas desde América del Sur.
Con el apoyo de Europol y Eurojust, los especialistas en lavado de dinero de la Guardia Financiera italiana descubrieron una red de empresas de electrónica repartidas por todo el mundo y confiscaron activos por valor de 18,5 millones de euros.
La compleja estructura emplea empresas en países como China, Turquía y los Estados Unidos de América, entre otros.
Esta compleja red de empresas permitió que el crimen organizado ocultara la naturaleza, el origen, la ubicación, la propiedad, el control, el origen y/o el destino de los fondos adquiridos ilegalmente y evitar la detección.
Con el fin de lavar las ganancias de las drogas generadas en Europa, los delincuentes arrestados ofrecieron un servicio de lavado de dinero basado en el comercio conocido como el «mercado negro de cambio de pesos».
Este proceso reduce el riesgo de perder dinero a través de incautaciones y permite un acceso más rápido a los fondos. Los productores farmacéuticos ofrecerán los medicamentos a los compradores italianos como forma de crédito.
Las ganancias de la venta de drogas en Europa luego fueron recaudadas por intermediarios, alimentadas a empresas y utilizadas para ordenar productos como teléfonos móviles de China, para ilustrar solo un ejemplo.
Luego, estos bienes se enviaban a los Estados Unidos y luego se transportaban a Colombia, donde se ponían en el mercado.
Cuando se vendían, cárteles como el Grupo Armado Organizado recibían el dinero en efectivo y, por lo tanto, ocultaban el pago de las drogas suministradas a los vendedores europeos.
Sobre la base de la cooperación policial internacional entre la Guardia Italiana y la Policía Nacional Española, con el apoyo de Europol y Eurojust, se puede desmantelar el modus operandi de la red criminal. Solo en Italia, 18,5 millones de euros se remontan al lavado de dinero de los grupos del crimen organizado.
En la jornada laboral, Europol ha desplegado un especialista en blanqueo de capitales con una oficina móvil en el centro de coordinación alojado por Eurojust.
Europol ha estado apoyando la causa desde mayo de 2020, proporcionando inteligencia operativa, experiencia y análisis, así como apoyo financiero para reuniones operativas.
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